Трем челябинцам дали сроки за обналичивание ₽11 млн

Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес приговор трем местным жителям за незаконную банковскую деятельность – участники организованной группы обналичили 11 млн рублей,

Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес приговор трем местным жителям за незаконную банковскую деятельность – участники организованной группы обналичили 11 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в 2016-2018 годах через специально зарегистрированные для этого фирмы без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии занимались обналичиванием денег. Один из них выдавал наличные, удерживая комиссию 5% от перечисленной суммы. Другие подыскивали тех, кто за денежное вознаграждение были готовы стать «номинальными» директорами организаций, сопровождали их в налоговые органы и в банки, а также получали там наличность.

«Обвиняемые признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица», – сообщили в прокуратуре.

В результате организатору назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года и штрафом 300 тыс. рублей, двум другим по три года условно со штрафом 100 тыс. рублей.

Последние новости

11 марта 2025  состоится информационный онлайн-семинар на тему: «Изменения в правилах 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и

Информируем о том, что Федерация профсоюзов Челябинской области совместно с отделением Социального фонда России по Челябинской области 11 марта 2025 планирует проведение информационного семинар на тему:

В Магнитогорске врачам со всего Урала рассказали о современных методах лечения инсульта

На базе АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» прошёл образовательный курс «Лечение пациентов с ишемическим инсультом», который проводится под эгидой Ассоциации эндоваскулярных нейрохирургов им.

Юных магнитогорцев научили правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях

В детских библиотеках Магнитогорска прошли уроки, посвящённые Всемирному дню гражданской обороны.

Частотный преобразователь

Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований

На этом сайте вы сможете узнать актуальные данные о погоде в Воронеже, включая прогнозы на ближайшие дни и часы

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *