26.10.2021

Трем челябинцам дали сроки за обналичивание ₽11 млн

Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес приговор трем местным жителям за незаконную банковскую деятельность – участники организованной группы обналичили 11 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в 2016-2018 годах через специально зарегистрированные для этого фирмы без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии занимались обналичиванием денег. Один из них выдавал наличные, удерживая комиссию 5% от перечисленной суммы. Другие подыскивали тех, кто за денежное вознаграждение были готовы стать «номинальными» директорами организаций, сопровождали их в налоговые органы и в банки, а также получали там наличность.

«Обвиняемые признаны виновными в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном образовании юридического лица», – сообщили в прокуратуре.

В результате организатору назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года и штрафом 300 тыс. рублей, двум другим по три года условно со штрафом 100 тыс. рублей.

Источник

Предложить новость