В Челябинске осудят причастных к хищению материнского капитала на сумму порядка шести миллионов рублей

Фигуранты похитили около шести миллионов рублей, предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения при получении социальных выплат. Злоумышленники действовали группой лиц по предварительному сговору с руководителем кредитного потребительского кооператива, уголовное дело в отношении которого было завершено в феврале 2024 года.

Противоправная деятельность участников преступной схемы была пресечена оперативниками управления экономической безопасности и противодействий коррупции ГУ МВД России по Челябинской области и сотрудниками регионального УФСБ. По обстоятельствам совершенных преступлений возбуждено 46 уголовных дел, в дальнейшем соединенные в одно производство. Расследование осуществляло Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области.

Следователями установлено, что для незаконного обогащения и реализации мошеннической схемы обвиняемые находили южноуральцев, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. С ними оформлялись мнимые договоры купли-продажи на земельные участки, за которые деньги в действительности не передавались. Тем самым было выполнено одно из требований получения выплат на улучшение жилищных условий – наличие земельного участка для строительства дома. Следующим шагом было заключение с кредитным потребительским кооперативом фиктивного договора займа, по которому деньги потребителям не передавались. По другой схеме на обладателей материнского (семейного) капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых по документам намеренно завышалась. Собранные документы подавались в подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для выплат на погашение искусственно созданного кредита. Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками и тратились на личные нужды.

В настоящее время Главным следственным управлением ГУ МВД области завершено расследование в отношении двух участников незаконного бизнеса. 55-летнему мужчине и 44-летней женщине предъявлено обвинение в совершении одиннадцати и пяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Фигурантам избирались мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, на их имущество в целях обеспечения гражданского иска наложен арест на сумму около 2,5 миллиона рублей. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.